PEP-Check permet aux établissements financiers de contrôler efficacement leurs clients existants et potentiels au moyen des listes PEP et listes noires officielles en cours de validité, conformément aux prescriptions légales et aux recommandations du GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale).

PEP-Check livre des résultats de contrôle détaillés et s’intègre facilement dans divers systèmes et processus de contrôle : les listes noires et PEP sont mises à jour à chaque démarrage de l’application.

Utilisations possibles

• En ligne, pour les requêtes individuelles.
• Comme système monoposte local, avec masque de recherche pratique pour contrôler tout le fichier clients ou effectuer des requêtes individuelles, avec possibilités de réglages de filtres pour une recherche optimale.
• Intégré aux systèmes bancaires, p. ex. dans l’ouverture d’un compte ou la supervision des paiements avec contrôle de l’expéditeur et du destinataire.
• Comme solution serveur multi-mandants.

PEP-Check offre la solution idéale pour chaque processus de contrôle

Veuillez cliquer sur le tableau pour agrandir la vue.



Listes

• Listes noires officielles
• Listes PEP
• Watch- & Blacklists
• Propres listes noires

Dans la fiche d’information (voir la colonne de droite), vous pourrez en savoir plus sur les avantages de PEP-Check et découvrir les listes complémentaires.

Pour commander ce produit, veuillez vous adresser à votre conseiller de vente SIX Telekurs local ou à notre représentation dans votre pays.