PEP-Check erlaubt einem Finanzinstitut die effiziente Überprüfung seiner potenziellen und bestehenden Kunden an Hand der offiziellen, aktuellen PEP- und Sanktionslisten gemäss den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der internationalen FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

PEP-Check liefert detaillierte Prüfergebnisse und lässt sich einfach in verschiedenartige Prüfprozesse und Systeme integrieren. Bei jedem Start der Applikation werden die Black- und PEP-Listen aktualisiert.

Einsatzmöglichkeiten

• Online für Einzelabfragen
• Als lokales Einzelplatzsystem mit komfortabler Suchmaske zur Überprüfung des gesamten Kundenstammes oder Einzelabfragen, mit einstellbaren Filtermöglichkeiten für ein optimales Suchergebnis
• Integriert in Bankensysteme, z.B. in die Kundeneröffnung oder in die Zahlungsüberprüfung mit Absender-/Empfängerkontrolle
• Als mandantenfähige Serverlösung

PEP-Check bietet für jeden Prüfprozess die richtige Lösung

Bitte klicken Sie auf die Tabelle, um die Ansicht zu vergrössern.



Listen

• Offizielle Sanktionslisten
• PEP-Listen
• Watch- und Blacklisten
• Eigene Blacklisten

Lesen Sie im Factsheet (siehe rechte Spalte), welche Vorteile PEP-Check bietet und welche zusätzlichen Listen es gibt.

Um dieses Produkt zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen SIX Telekurs Verkaufsberater oder an unsere Ländervertretung.