PEP-Check consente agli istituti finanziari di controllare in modo efficace i clienti potenziali ed esistenti mediante PEP-list e liste di sanzioni ufficiali e aggiornate, in linea con quanto sancito dalle norme e dalle raccomandazioni previste dall’organismo intergovernativo per la lotta al riciclaggio FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

PEP-Check fornisce risultati dettagliati del controllo ed è facilmente integrabile in diversi processi e sistemi di verifica. Le PEP-list e black list vengono aggiornate ogni volta che si avvia l’applicazione.

Possibilità di utilizzo

• Online per singole interrogazioni
• Come sistema locale per utente singolo con comoda maschera di ricerca per la verifica del portafoglio clienti o di singole interrogazioni, con opzioni di filtro regolabili per garantire risultati di ricerca ottimali
• Integrato nei sistemi della banca, ad es. per l’apertura del conto da parte di un cliente oppure per la verifica dei pagamenti con controllo del mittente/destinatario  
• Come soluzione server multi-client

PEP-Check offre la soluzione giusta per ogni processo di verifica

Cliccare sulla tabella per ingrandire la visualizzazione.



Liste

• Liste di sanzioni ufficiali
• PEP-list
• Watch list e black list
• Proprie black list

Nel factsheet visualizzato in alto a destra sono riportati gli ulteriori vantaggi offerti da PEP-Check e le altre liste disponibili.

Per ordinare questo prodotto vi preghiamo di rivolgervi al consulente di vendita SIX Telekurs competente per la vostra zona o a una nostra filiale regionale.